«کشف کلاهبرداری» از ذخیره چند میلیارد دلاری ایران در هند
به دنبال کشف یک کلاهبرداری از سپرده‌های پولی ایران در یک بانک دولتی هند، بانک مرکزی این کشور از تمام نهادهای پولی و بانک‌های هند خواست تا روند مالی داد و ستدهای مربوط به ایران و قوانین مربوط به پولشویی را با دقت بیشتری زیر نظر بگیرند. طبق ادعای رویترز گروهی متشکل از شهروندان ایرانی که با ویزای دانشجویی وارد هند شده‌اند، با تشکیل چند شرکت صوری و ارائه اسناد غیرواقعی صدور کالا به جمهوری اسلامی، در پی بهره‌برداری از منابع پولی چند میلیارد دلاری ایران بوده‌اند که در بانک «یو سی او» نگاهداری می‌شود.
منبع:http://www.tabnak.ir/fa/news/474646